Un total de 43 “empresas fantasma” facturaron a la Secretaría de Marina (Semar) 215 millones 114 mil 508 pesos de enero de 2014 a mayo de 2019. Las compañías, que posteriormente fueron señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar operaciones simuladas, emitieron 3 mil 242 comprobantes fiscales para justificar una diversidad de bienes y servicios.
Aunque fueron utilizadas de forma sistemática en dicho periodo, la SEMAR no aplicó sanciones en contra de los funcionarios públicos que las contrataron.
Esto, a pesar de que durante dos años el inspector y contralor general naval fue el almirante José Rafael Ojeda Durán, ahora secretario de Marina, reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un integrante incorruptible.
A pesar de estos datos, la SEMAR solo reconoce compras con ocho de las empresas expuestas en este articulo, pero la mayoría de contratos con estas no son públicos en plataformas de transparencia.
De acuerdo con información proporcionada por el SAT a través del uso de la Ley de Transparencia, las cinco compañías que más facturaron a nombre de la SEMAR fueron: Gea Asesoría y Gestión Empresarial S de RL de CV, con 59 millones 36 mil 906 pesos; Apele Solutions SA de CV, que facturó 58 millones 189 mil 655 pesos; Comercializadora Iroi S de RL de CV, con 36 millones 652 mil 336 pesos; Comercializadora Riua S de RL de CV, con 19 millones 583 mil 887 pesos; y Participaciones Logísticas Empresariales SA de CV, por 18 millones de pesos en un solo comprobante fiscal.
Igualmente se detectaron pagos a firmas recién constituidas. Por ejemplo, la compañía TCLR SA de CV, se fundó el 11 de enero de 2017, y cuatro meses más tarde, el 8 de mayo del mismo año, ya estaba emitiendo los primeros 18 comprobantes fiscales al Batallón de Infantería de Marina número 9.
Del listado entregado, dos compañías se constituyeron el mismo día: Apele Solutions SA de CV y Grupo Omkar SA de CV.