El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, detalló que esta guía técnica dirigida a instituciones financieras contiene dos bloques: uno de conocimientos básicos en materia electoral y otro en materia de prevención de lavado de dinero.
Ante las próximas elecciones que se celebrarán en el país este año las autoridades buscan que las instituciones financieras detecten e informen de manera oportuna algún movimiento dentro del sistema financiero que pudiera dar paso a delitos de lavado de dinero asociados con el proceso electoral.
Este martes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunciaron una guía dirigida a las instituciones financieras con el fin de detectar y reportar algún acto de blanqueo con fines electorales en el contexto del próximo proceso electoral, considerado el más grande de la historia del país.
La población objetivo son las entidades del sistema financiero…es una guía de carácter técnico que tiene dos bloques: uno de conocimientos básicos en materia electoral y otro en materia de prevención de lavado de dinero”, detalló el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Con base en experiencias pasadas, se han detectado irregularidades electorales dentro del sistema financiero, por ejemplo, que las personas políticamente expuestas rompen el perfil transaccional; que existen operaciones con empresas que pudieran ser fantasma o factureras; hay una gran disposición de efectivo, entre otras.
Si bien este tipo de irregularidades se pueden reportar a la UIF, para su investigación posterior, dentro de los reportes de actividades inusuales, los cuales tardan hasta 60 días en llegar a la unidad, y los de 24 horas, lo que se busca es que se aprovechen estos mecanismos para hacer más eficiente y oportuno el envío de información que hacen llegar a dicha instancia.
ElEconomista.