defraudación fiscal

Suprema Corte declara inconstitucional prisión preventiva por defraudación fiscal y facturación falsa

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos. Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por … Leer más

Podemos congelar cuentas, pero si la Fiscalía no lleva a los responsables a tribunales, habrá impunidad. UIF

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En una plática exclusiva con LPO, Santiago Nieto lanza una nueva crítica a los retrasos de la Fiscalía comandada por Gertz Manero. Santiago Nieto se ha convertido en una de las armas más filosas de Andrés Manuel López Obrador. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el funcionario tiene la … Leer más

Piden desafuero del gobernador de Tamaulipas por delincuencia organizada y defraudación fiscal

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Es señalado por su presunta participación en delincuencia organizada, operaciones de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es señalado por su presunta participación en delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación … Leer más

Se mezcla outsourcing ilegal con lavado. Luisa Alcalde

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La subcontratación o outsourcing ilegal se relaciona con delitos diversos como defraudación fiscal y lavado de dinero, advirtió Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo. “(La subcontratación abusiva) no cumple con los principios básicos de derechos laborales, subregistro en el Seguro Social, no se hace cargo de las obligaciones patronales y no solamente eso, sino que … Leer más