Tras un proceso judicial en el que aparecía acusado de cuatro cargos relacionados con la importación y distribución de cocaína a Texas, un cargo de conspiración de lavado de dinero y conspiración para poseer un arma de fuego durante el narcotráfico, Juan Manuel “Mono” Muñoz” Luévano, presunto operador de Los Zetas, se declaró culpable de … Leer más
El expresidente de Brasil, Michel Temer, 78 años, ha vuelto a la cárcel. El exmandatario se ha entregado a la policía de São Paulo la tarde de este jueves para cumplir la decisión de una corte de apelación. Este miércoles, el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región revocó el habeas corpus que lo había … Leer más
Una Denuncia por desvió de recursos por cerca de ocho millones 160 mil pesos presentó el alcalde de Matamoros, Horacio Piña Avila, en la Fiscalía Anticorrupción del Estado, en contra de los funcionarios de la administración municipal o de quienes resulten responsables, misma que encabezó Juan Carlos Ayup Guerrero. Precisó que esta cantidad es solamente … Leer más
¿Y en México, cuándo? ColumnasdeMexico LA NOTA Un juez en Lima ordenó el arresto del expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski para que cumpla 10 días de cárcel en conexión con la investigación de un caso de lavado de dinero. Según la agencia Reuters, agentes de la policía esperan frente a la residencia del exmandatario, … Leer más
Integrantes del Movimiento Nacional de la Esperanza señalaron un desvío de recursos por parte de la Administración Municipal de Torreón ya que no se han utilizado más de 17 millones de pesos que fueron recabados en 2018 por concepto de mantenimiento y conservación del Centro Histórico. Jesús de la Garza, presidente del Consejo Morelos Centro … Leer más
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó formalmente una denuncia que será enviada a la Fiscalía Electoral y al INE, por el delito de lavado de dinero a empresas vinculadas con el PRI, el anterior gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto y el gobierno del Estado de México, las cuales están relacionadas con una … Leer más
En 2017 el mal manejo de los fondos federales que se reparten a los estados ascendió a más de 35 mil millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Aunque se detectaron irregularidades en todo el país hay cinco entidades que concentran la mitad de dichos recursos observados. Entre ellas … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) detectó posible lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal por un monto de 150 millones de dólares, provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, por lo que se bloquearon las cuentas bancarias de dicha institución pública. En un … Leer más