Recién presentó su renuncia como Ministro de la Suprema Corte. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Eduardo Medina Mora, quien recién renunció como Ministro de la SCJN, es investigado por el delito de lavado de dinero. Santiago Nieto confirmó que desde hace dos meses la … Leer más
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que el organismo a su cargo investiga una red de extorsión que operó desde la Presidencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Además, reveló que la UIF está revisando las finanzas del exmandatario mexiquense en … Leer más
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señaló que tanto la Convención de Palermo como la de Viena y las leyes mexicanas, facultan a este organismo bloquear las cuentas cuando detectan alguna operación sospechosa. El congelamiento de cuentas bancarias a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y a … Leer más
José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), afirmó que la elección de gobernador de Puebla será una prueba de fuego para la administración de Andrés Manuel López Obrador. “Si un gobernador organiza un fraude vamos a ir contra él y lo vamos a meter a la … Leer más
Ha sido un tema recurrente en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Ha sido bandera del actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. El caso Odebrecht. El presunto financiamiento ilegal de esta constructora brasileña a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, a través de quien se convirtió después … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la institución educativa a la que se le congelaron las cuentas bancarias por presunto lavado de dinero. “Lo único que podría hacer en este momento es confirmar que efectivamente se trata de la Universidad … Leer más