Según Animal Político, un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estableció como fecha límite el 5 de diciembre para que todo el personal civil que labora en aduanas, sea sustituido por militares. Un oficio emitido por la Sedena instruye que deben ser reemplazados verificadores, cobradores de impuestos y personal del área jurídica. El oficio fue dirigido … Leer más
Tres años y medio después de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, quien vive actualmente en barrios exclusivos de Madrid, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exmandatario por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los detalles de la acusación que Pablo … Leer más
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que su Gobierno no protege al exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018), esto en relación con la información que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades financieras del priista. El Gobierno de México no da protección al expresidente Enrique Peña Nieto, aseguró el presidente López Obrador. "Nuestros adversarios, que tienen muy buena … Leer más
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se pronunció sobre la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrieron en su contra por operaciones con recurso de procedencia ilícita. “Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, … Leer más
La Primera Sala de la SCJN aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la facultad de las autoridades hacendarias de México para acceder a la información bancaria de … Leer más
Luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que entregue y revele datos de Carlos Loret de Mola, el organismo respondió que no puede investigar al periodista pues no tiene facultades para hacerlo. En un oficio remitido este día … Leer más
Autoridades descubrieron que las redes criminales cobran de 2 mil a 3 mil dólares por persona para llevarlos a la frontera. La delincuencia organizada transnacional sí orquestó la llegada de migrantes haitianos, y de otras nacionalidades, a la frontera de Coahuila y estados del noreste, cobrando de 2 mil a 3 mil dólares por persona, por lo … Leer más
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, detalló que esta guía técnica dirigida a instituciones financieras contiene dos bloques: uno de conocimientos básicos en materia electoral y otro en materia de prevención de lavado de dinero. Ante las próximas elecciones que se celebrarán en el país este año las autoridades buscan que las instituciones financieras detecten e informen de manera … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Fuentes ministeriales confirmaron a El Universal que la denuncia de la UIF fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de … Leer más
Directivos de los principales bancos señalan que la iniciativa aprobada por el Senado pone en riesgo al País y es económicamente inviable. Los directivos de los principales bancos que operan en el país, advirtieron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre los riesgos al sector financiero ante las modificaciones a … Leer más