Unidad de Inteligencia Financiera pone la mira en Coahuila

Javier Rodríguez - Carbonífera - 16/01/2019

Unidad de Inteligencia investiga casos de estaciones que venden más combustible de lo que compran a Pemex.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y dependencias de Seguridad, investigan 478 depósitos bancarios de gasolineras de Coahuila, por más de 190 millones de pesos (mdp), para detectar o descartar blanqueo de capitales producto de huachicoleo.

Tras la presentación de los avances del plan contra el robo de combustible, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo público el reporte de Robo de Hidrocarburos de la UIF, en el que se expone que fueron detectados 468 “reportes relevantes” por 142.9 mdp, y 10 “reportes inusuales” por 47.1 mdp.

Estos montos, de acuerdo con el documento, están relacionados con el presunto delito de robo de combustible durante el periodo 2017-2018.

“En la UIF se ha trabajado en el análisis de dos tipos de reportes por parte del sistema bancario: operaciones inusuales y operaciones relevantes. Estas últimas, las relacionadas con depósitos de más de 10 mil dólares, y las primeras son las que varían significativamente en el comportamiento habitual del cliente o usuario del sistema bancario.

“Se analizaron estos reportes vinculados a las gasolineras (…) a partir de ahí se generó u n modelo de riesgo, que nos permitió analizar los depósitos en efectivo, encontrando que una gran parte de las gasolineras hacen depósitos que son diferentes a los recursos con los que operan. Es decir, muchas gasolineras compran a Pemex e importan combustibles, sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado. ¿Qué significa esto? Que el diferencial no puede ser otra cosa que el suministro de huachicol”, detalló Santiago Nieto, titular de la UIF en rueda de prensa.

Esto ha llevado a la Unidad de Inteligencia Financiera, apuntó, al análisis de una serie de casos por lavado de dinero por 10 mil mdp.

Con los casos indagados por la UIF, Coahuila se ubica como el octavo estado con más “reportes relevantes” y el décimo con más “inusuales” a nivel nacional.

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