Yox Holding, una de las empresas que había sido señalada en el 2022 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de no contar con la autorización para captar recursos del público en general, actualmente se encuentra en una situación de incumplimientos con sus inversionistas, por lo que se han iniciado las denuncias contra esta firma, anclada en Jalisco, y contra su director general, Carlos Lazo.
Desde finales de diciembre pasado, la firma de trading deportivo anclada en Jalisco, pero con operaciones en distintas partes del país, comenzó con problemas para cumplir a sus inversionistas con el pago de rendimientos y la devolución total de sus inversiones; sin embargo, fue en los primeros días de este 2024 que iniciaron las acciones legales por parte de algunos afectados.
El pasado 6 de enero, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que había recibido las primeras denuncias contra Yox Holding por el presunto delito de fraude.
“La Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros a través de la Unidad de Operaciones contra Recursos de Procedencia Ilícita de la FE (Fiscalía del Estado), continúa trabajando firme para llevar a cabo los trabajos de investigación en gabinete y en campo, reafirmando su compromiso en el esclarecimiento de los hechos y evitar la impunidad”, informó la instancia estatal.
Yox Holding es una firma de trading deportivo, que prometía rendimientos que iban de 3.15 a 3.5% mensuales con inversiones a partir de los 10,000 pesos. Según su promesa, su sistema, basado en análisis de datos deportivos, podría generar estas ganancias en cada una de las apuestas colocadas.
Controversia con la CNBV
En marzo del 2022, la CNBV emitió una alerta sobre cinco empresas que había detectado, captaban recursos del público en general sin contar con la autorización de esta autoridad. Una de estas firmas sobre las que alertó fue Yox Holding.
Sin embargo, la empresa encabezada por el venezolano Carlos Lazo metió un amparo indirecto para que la CNBV retirara el nombre de Yox Holding de la alerta emitida en marzo del 2022, por lo que el juzgado decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió a favor de la empresa de trading deportivo.
En consecuencia, la CNBV retiró de la alerta el nombre de Yox Holding; sin que, hasta el momento, se conozca si realizó alguna otra acción contra la firma, como una opinión de delito por captación ilegal de recursos.
Situación actual
Si bien el caso se concentra en Jalisco, existen afectados en otras partes del país como Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes y la Ciudad de México.
En este escenario, la firma emitió un comunicado el pasado 4 de enero donde informó sobre la separación de algunos colaboradores de la empresa y reconoció “dificultades financieras”, por lo que iniciaría una reestructura financiera.
Asimismo, informó sobre la creación de un fideicomiso que serviría como garantía o vehículo de pago ante los inversionistas de la firma.
Yox Holding es parte del conglomerado Xoy Capital, que se compone de varias marcas como la casa de apuestas Upick Data; los equipos deportivos Chihuahua FC (fútbol), Libertadores de Querétaro (basquetbol), Generales de Durango (béisbol); la marca de tequila Híjole; la empresa de bienes raíces Elemental y el token Xoycoin.
Carlos Lazo, director de Yox Holding, declinó hacer comentarios a este medio sobre la situación de los incumplimientos de la firma con sus inversionistas.
Coahuila
La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) continúa recibiendo denuncias en contra de la firma Yox Holding, por defraudar a inversionistas del Estado, mientras que otros se preparan para una denuncia colectiva.
De acuerdo con la delegación sureste de la FGE, luego de que se dio a conocer el caso, el órgano procurador ha recibido por lo menos siete denuncias contra esta firma, la cual desde diciembre dejó de depositar las ganancias de los inversionistas a nivel nacional.
La empresa, propiedad de Carlos Lazo, ofertaba rendimientos entre 2.50 y el 3.20 por ciento que se depositaban mes con mes, a través de un esquema de análisis deportivo.
En Coahuila, los asesores revelaron que incluso, uno de los agentes en Guadalajara les informó que desde antes de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitiera las alertas sobre la empresa, la hija de Carlos Lazo realizó liquidaciones a sus clientes y retiró sus ganancias de la empresa.
Se estima que en Coahuila existe una cartera de más de dos mil 500 clientes y que el valor del daño patrimonial asciende a los mil millones de pesos.
Durango
El abogado Juan Mejorado Olaguez quien lleva el caso de los ciudadanos de Durango defraudados por Yox Holding informó que los afectados conformaron una asociación civil y buscan que otras víctimas en Jalisco y otros estados se sumen.
“Pensamos enlazarnos con los hermanos que también sufren de este mega fraude en los diferentes estados ya tenemos contacto con Coahuila y Chihuahua esperemos que nos enlacemos con Jalisco y otros estados hermanos que sufrimos de esta gran estafa”, dijo.
Con esta asociación buscan mecanismos que no lesionen más el patrimonio de los mismos inversores o ahorradores, señaló el abogado.
“Lo que estamos haciendo es asesorar sin ningún lucro, sin ningún tema político partidista esto es exclusivamente para recuperar nuestro patrimonio”, explicó.
De acuerdo con Mejorado Olaguez, Carlos Lazo, empresario venezolano y CEO de Yox Holding, ya no se encuentra en el país según lo informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y se está amparando para evadir la justicia.
“En la propia Secretaría de Relaciones Exteriores salió del país y fue inclusive a lanzar la primera bola de un equipo de béisbol en Estados Unidos, lo vemos paseándose olímpicamente cuando nos ha defraudado y no pasa nada”, aseguró.
Agregó que están realizando las denuncias ante la Fiscalía General de los diferentes estados, piden a los gobiernos el apoyo y el aseguramiento precautorio de las franquicias del CEO de Yox Holding.
Jalisco
Luego del presunto fraude financiero cometido por la empresa Yox Holding, hay al menos 819 carpetas de investigación en las cuales 197 personas reclaman que les sean devueltos más de 565 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco.
Según los testimonios de las víctimas, cada persona podía invertir a partir de 10 mil pesos, con los cuales podían comenzar a obtener rendimientos, pero de así decidirlo podían invertir mucho más.
Yox Holding les ofrecía a sus clientes un rendimiento del 3.15% al 3.5% mensual. Sin embargo, a mediano plazo los montos ya no pudieron ser cubiertos por la empresa.
Ya hay ordenes de aprehensión
Ya se tienen dos órdenes de aprehensión referente al caso de la financiera “Yox Holding”, así lo informó el Fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien agregó que las indagatorias continúan, pues también se han obtenido colaboraciones con otros estados pues existen denuncias en esas entidades.
“El área encargada que es el área patrimonial, sigue con la misma ruta, estamos recabando y recibiendo toda la información que se ha solicitado a otras dependencias, incluso, se han elaborado colaboraciones con otros estados, porque entendemos que hay otras investigaciones abiertas en otras entidades, y seguimos con los aseguramientos. Toda la información que nos vaya llegando se incorpora a la carpeta, bienes que sean propiedad de estas empresas o de esta persona se están haciendo los trámites correspondientes para el aseguramiento (…) ya tenemos órdenes de aprehensión, si no mal recuerdo son dos órdenes de aprehensión”.
Los números del último corte por parte de las autoridades estatales, es que se han aperturado 992 carpetas de investigación, se han presentado más de mil 700 ofendidos, y el monto de lo defraudado supera los 763 millones 750 mil pesos.
EF/Milenio/NT